Gobernanza
Actuamos con ética, integridad y transparencia
Gobernanza
Ética e integridad en la conducción de nuestros negocios, transparencia y respeto en las relaciones con nuestras audiencias – clientes, colaboradores, inversionistas, proveedores y otros stakeholders.
Nos guiamos por las buenas prácticas de gobernanza que, además de ser esenciales para la prosperidad y reputación del Grupo CCR, ayudan a generar valor para la socied...
Junta Ejecutiva
Comités Asesores
Creemos en la diversidad de perspectivas como uno de los activos más poderosos del Grupo CCR. Nuestros Comités Asesores se conforman por especialistas de diferentes áreas que nos ayudan a tomar decisiones de manera horizontal y democrática, agregando valor a nuestro negocio.
Miembros de la Comisión de Personas y ESG: Eduardo Gentil (Coordinador); Ana Penido Sant'Anna; Vicente Assis, João Schmidt; Claudio Borin Guedes Palaia.
Modelo de gobernanza
Evaluación del funcionamiento de la CA-CCR y la adhesión de los miembros designados a la Política de Designación
Gobernanza
Política de Remuneración
Plan de Sucesión de Liderazgo
Procesos de Gente, alineación con la cultura y gestión del clima organizacional
Plan Maestro ESG, que incluye acciones enfocadas en temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza
Tendencias mundiales en materia de ESG a corto, medio y largo plazo
Programa de Compliance
Creado en 2015 y constantemente actualizado y revisado, nuestro Programa de Compliance es uno de los pilares fundamentales de nuestro negocio, orientando a todos nuestros colaboradores, accionistas, gerentes, socios y terceros, en todos los niveles.
El Programa contiene varias políticas y normas que tratan sobre evaluación de riesgos de terceros, donaciones y patrocinios, obsequios y regalos, interacción con agentes públicos y conflictos de interés, que son de lectura esencial para todos aquellos que tienen una relación con nosotros.
Códigos, Políticas y Acuerdo de Accionistas
Documentos que concentran nuestros valores, principios y directrices en los más diversos frentes, y que deben ser respetados por todos los stakeholders que tienen relación con el Grupo CCR.
Canal Confidencial
El Canal Confidencial de CCR es la principal herramienta del Programa de Compliance para detectar y tratar situaciones de riesgo y violaciones de nuestro Código de Ética y Conducta. Si lo deseas, puedes realizar tu denuncia llamando al 0800-721-0759.
CCR trabaja para que la operación de esta herramienta esté en línea con las mejores prácticas del mercado, asegurando que las situaciones denunciadas sean manejadas de forma independiente y con tolerancia cero a actos de represalia.
La comunicación clara y transparente es uno de los valores del Grupo CCR. Por lo tanto, enfatizamos los siguientes principios del Canal Confidencial de CCR:
Independencia
Una empresa tercera, Aliant, es responsable de salvaguardar el anonimato y la confidencialidad de los informes recibidos. La Junta Ejecutiva y el Área de Compliance no tienen acceso a los nombres de los informantes que optan por permanecer en el anonimato.
Confidencialidad
La verificación de los informes se trata de forma confidencial. Se instruye a los entrevistados que mantengan en secreto los temas tratados, y la violación de esta confidencialidad está sujeta a medidas disciplinarias.
Anonimato
El informante puede optar por identificarse o no. Si opta por no identificarse, se garantiza el anonimato antes, durante y después de la verificación del informe.
No represalias
Los que busquen este Canal de buena fe serán bienvenidos y no podrán ser sancionados de ninguna manera por nadie, independientemente de su cargo. La no represalia está garantizada incluso en casos finalizados como infundados o no concluyentes.
Riesgos y Controles Internos
El área de Riesgos gestiona y controla los riesgos a los que está expuesto el Grupo CCR
Junto al área de Riesgos existe el área de Controles Internos para velar por el cumplimiento y adecuación de los procesos de la empresa
Voto a distancia
Si el accionista opta por ejercer su derecho de voto a distancia, es necesario completar el Formulario de Voto y enviarlo a CCR, acompañado de una copia de otros documentos, enumerados en el mismo Formulario.
1. Descarga el Boletín de Voto de AGO
2. Imprime y completa manualmente el formulario
3. Coloca tus iniciales en todas las páginas del documento y fírmalo.
4. Envía el boletín, según se indica en el documento, acompañado de la documentación respectiva hasta 7 días antes de la fecha de la reunión, es decir, hasta el 12 de abril de 2022.
Documentos para los accionistas
Accede a los documentos puestos a disposición por CCR para asegurar y mantener relaciones éticas y transparentes.
Comité Independiente 2018
Los comités independientes son responsables de conducir los planes de ejecución para mejorar los controles de gobernanza de la empresa. Así, el Comité Independiente 2018, integrado por especialistas en el área legal y en gobernanza corporativa, realizó el trabajo con total independencia y libertad.
Luiz Alberto Colonna Rosman – Coordinador
André Béla Janszky – Miembro
Carlos Mário da Silva Velloso – Miembro
Wilson Nélio Brumer - Miembro